業績報告
其他
個股公告正文
丹化科技：五屆十五次董事會決議公告
日期：2022-05-06
證券代碼：600844 900921 證券簡稱：丹化科技 丹科B股 編號：臨2022－019
丹化化工科技股份有限公司五屆十五次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
公司第五屆第十五次董事會會議通知于2022年4月25日發出，會議于2022年5月5日上午在公司會議室以現場方式召開。會議應出席董事9名，實際出席董事9名，公司部分監事、高級管理人員列席了會議。會議由董事長曾曉寧先生主持。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議議案審議情況如下：
一. 以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司符合向特定對象非公開發行股票條件的議案》
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及中國證券監督管理委員會頒布的《上市公司證券發行管理辦法》等有關法律法規的規定，公司經過認真自查論證，認為公司符合非公開發行境內上市人民幣普通（A股）的條件。
二. 關于公司向特定對象非公開發行股票方案的議案（逐項審議）
1、以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了"發行股票的種類和面值"
本次發行的股票為境內上市的人民幣普通股(A股)，每股面值人民幣1元。
2、以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了"發行方式及發行時間"
本次發行的股票全部采取向特定對象非公開發行的方式。在獲得中國證券監督管理委員會核準后六個月內擇機發行。
3、以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了"發行對象"
本次非公開發行面向符合中國證券監督管理委員會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者（含上述投資者的自營賬戶或管理的投資產品賬戶）、其他境內法人投資者和自然人等不超過10名的特定對象。最終發行對象將在本次非公開發行獲得中國證監會發行核準批文后，根據發行對象申購報價的情況，遵照價格優先原則確定?；鸸芾砉疽远鄠€投資賬戶持有股份的，視為一個發行對象，信托投資公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。公司控股股東放棄本次認購。
4、以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了"發行數量"
本次非公開發行股票數量不超過5,500萬股（含5,500萬股），在該上限范圍內，董事會根據實際情況與保薦人協商確定最終發行數量。
5、以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了"定價方式及發行價格"
本次非公開發行股票的發行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的90%，定價基準日為本次董事會決議公告日。
定價基準日前20個交易日股票交易均價＝定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量
6、以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了"發行數量和發行價格的調整"
公司股票在本次董事會決議公告之日起至發行日期間除權、除息的，發行數量和發行底價將作相應調整。
最終發行價格將在本次非公開發行獲得中國證監會發行核準批文后，根據發行對象申購報價的情況，遵照價格優先原則確定，申報價格低于發行底價的申報無效。
7、以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了"限售期"
本次非公開發行股票在發行完畢后，發行對象認購的股份自本次發行結束之日起12個月內不得轉讓。
8、以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了"上市地點"
在鎖定期滿后，本次非公開發行的股票將申請在上海證券交易所上市交易。
9、以5票同意，0票反對，0票棄權審議通過了"募集資金用途"
本次發行募集資金不超過11億元用于投資通遼金煤化工有限公司（簡稱："通遼金煤"），該公司的主營業務為采用"羰化、加氫兩步間接合成法"工藝生產乙二醇，項目首期設計產能為年產20萬噸，項目總投資約21億元。
通遼金煤注冊資本2.5億元人民幣。本公司擬主要使用本次非公開增發募集資金投資11億元對通遼金煤增資，占通遼金煤51％的股權，通遼金煤的其他股東同步增資。
若本次非公開發行股票募集資金不能滿足上述投資需要，差額部分將由公司自籌解決。
該議案為關聯議案，董事曾曉寧、王斌、花峻、張劍冰回避表決。關聯關系如下：
公司董事長曾曉寧兼任通遼金煤董事長，董事王斌、花峻同時兼任通遼金煤董事；董事張劍冰為第二大股東上海盛宇企業投資有限公司副總經理，而該公司間接控股通遼金煤。
10、以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了"決議有效期限"
本次非公開發行股票的有效期為自股東大會審議通過之日起12個月內有效。
三. 以5票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于本次非公開發行A股股票募集資金使用可行性的議案》
公司擬主要使用本次增發募集資金投資11億元對通遼金煤增資，占通遼金煤51％的股權。
通遼金煤化工有限公司是一家高科技潔凈煤化工企業，其采用的"羰化、加氫兩步間接合成法"生產乙二醇技術屬全球首創，具有消耗低、污染少、成本低等優點，各項技術指標達到世界先進水平；其主要產品乙二醇是一種基礎化工原料，國內市場需求缺口很大，目前70%以上依賴進口，生產前景非常廣闊。根據可研報告，通遼金煤化工有限公司首期投資項目設計生產能力為20萬噸乙二醇，總投資約21億元，預計項目達產后每年營業收入約為15.3億元，利潤總額約為8.94億元，總投資收益率為40.89％。項目建成投產后將取得相當良好的經濟效益和社會效益。
本次募集資金投資項目符合國家有關的產業政策以及公司整體戰略發展方向，具有良好的市場前景和經濟效益，募集資金的用途合理、可行，符合本公司及本公司全體股東的利益。
該議案為關聯議案，董事曾曉寧、王斌、花峻、張劍冰回避表決。關聯關系同前。
四. 以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票的相關事宜的議案》
公司董事會擬提請股東大會授權董事會在有關法律法規范圍內全權辦理本次非公開發行股票的相關事宜，具體內容包括：
1、根據具體情況制定和實施本次非公開發行股票的具體方案，其中包括發行時機、發行數量、發行起止日期、發行價格、發行對象的選擇；
2、簽署本次非公開發行股票募集資金投資項目運作過程中的重大合同；
3、聘請保薦機構等中介機構；
4、辦理本次非公開發行股票申報事項；
5、根據有關主管部門要求和證券市場的實際情況，在股東大會決議范圍內對募集資金投資項目具體安排進行調整；
6、根據本次非公開發行股票的實際結果，修改《公司章程》中的相應條款及辦理工商變更登記；
7、在本次非公開發行股票完成后，辦理本次非公開發行股票在上海證券交易所鎖定、上市事項；
8、如證券監管部門對增發新股政策有新的規定，根據證券監管部門新的政策規定，對本次具體發行方案作相應調整；
9、辦理與本次非公開發行股票有關的其他事項；
10、本授權自公司股東大會審議通過之日起一年內有效。
五. 以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于前次募集資金使用情況的說明》
本公司前次募集資金為公司前身上海英雄股份有限公司在1997年實施的配股。該次配股募集資金主要計劃用于發展金筆和新穎筆類產品，開發現代辦公用品及發展高級煤氣灶具。該次募集資金投資項目形成的資產已通過歷次資產重組全部剝離，且公司的主營業務已經變更，除董事會秘書外，公司高級管理人員以及員工已整體更換，因此前次募集資金的使用情況已不對本公司的經營形成影響。
六. 以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于本次非公開發行股票完成前公司滾存未分配利潤分配方案的議案》
本次非公開發行股票完成前公司滾存未分配利潤作如下安排：本次非公開發行股票完成前公司滾存未分配利潤由本次非公開發行完成后的全體股東共享。
上述所有議案尚需經公司股東大會審議。
公司將盡快聘請審計等中介機構出具相關報告，董事會將再次召開會議，審議本次非公開發行的補充事項，并發布股東大會會議通知。
會議審議的所有議案全部獲得通過。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事會
2022年5月6日
本文地址：http://www.gosportcars.com/sj/140956.html
請遵守互聯網相關規定，不要發布廣告和違法內容
